Cele szkolenia

  • Poznanie kluczowych elementów systemu zarządzania zgodnością podatkową (TAX Compliance) oraz wymagań dla zgodności w obszarach IT, ochrony danych, AML i ESG.
  • Skuteczne wdrożenie pełnego modelu TAX Compliance: Praktyczne wskazówki i studia przypadków dotyczące całościowego wdrożenia modelu TAX Compliance, obejmujące wszystkie etapy i narzędzia potrzebne do zarządzania ryzykiem podatkowym.
  • Praktyczne wdrożenie systemu compliance zgodnie z normami CMS i TAX Compliance, w tym matrycy ryzyk podatkowych oraz kontroli wewnętrznych.
  • Doskonalenie kompetencji w zakresie dokumentowania i zarządzania informacją podatkową, raportowania oraz współpracy z Krajową Administracją Skarbową (KAS).
  • Przygotowanie do zawarcia umowy o współpracy z KAS: Omówienie wymagań i procedur związanych z efektywną współpracą z KAS, aby uzyskać skuteczność umowy i zapewnić pełną zgodność podatkową.
  • Zrozumienie znaczenia modelu trzech linii obrony i roli audytów wewnętrznych i zewnętrznych w monitorowaniu i zapewnianiu zgodności.

* cena dotyczy jednego uczestnika
* możliwe rabaty od ceny podstawowej (sprawdź poniżej!)

Termin

sprawdź wkrótce!

Miejsce

Warszawa
szczegóły sprawdź wkrótce!

Forma

hybrydowa (stacjonarna, on-line w części zajęć)

Cena podstawowa*

sprawdź wkrótce!

Poznaj szczegóły

Szkolenie to jest kompleksowym programem przygotowującym do pełnego wdrożenia TAX Compliance jako integralnej części CMS, co pozwala organizacjom zyskać bezpieczeństwo prawne i operacyjne w zakresie zgodności podatkowej oraz zapewnić stabilność i przejrzystość podatkową.

Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do profesjonalistów na różnych szczeblach organizacji, którzy pragną zyskać praktyczną wiedzę, doskonalić systemy zgodności podatkowej oraz wdrażać skuteczne narzędzia i praktyki TAX Compliance.

  • Dyrektorzy i menedżerowie działów finansowych oraz podatkowych – osoby odpowiedzialne za nadzór nad procesami finansowymi i podatkowymi, które dążą do zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi i minimalizacji ryzyk podatkowych.
  • Compliance Officers i Specjaliści ds. zgodności – pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie i nadzorowanie systemów zarządzania zgodnością (CMS) w organizacjach, którzy chcą zyskać wiedzę na temat integracji TAX Compliance w ramach systemów compliance.
  • Dyrektorzy IT i Specjaliści ds. bezpieczeństwa IT – osoby odpowiedzialne za ochronę danych oraz bezpieczeństwo informacji, które współpracują z działami podatkowymi i compliance, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenia danych podatkowych.
  • Członkowie zarządów i właściciele firm – przedsiębiorcy oraz członkowie kadry zarządzającej, którzy chcą zrozumieć znaczenie TAX Compliance i jego wpływ na stabilność oraz reputację firmy, a także przygotować organizację do współpracy z Krajową Administracją Skarbową (KAS).
  • Doradcy podatkowi, biegli rewidenci i audytorzy – specjaliści, którzy przeprowadzają audyty podatkowe w ramach Narzędziowego Audytu Funkcji Podatkowej (NAFP), odpowiedzialni za ocenę ryzyk podatkowych oraz doradztwo w zakresie TAX Compliance. Dzięki szkoleniu uczestnicy poszerzą swoje kompetencje w zarządzaniu ryzykiem podatkowym, ocenie skuteczności systemów TAX Compliance oraz przygotowaniu organizacji do współpracy z organami nadzoru.
  • Audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni – osoby zajmujące się audytem zgodności i ryzyk podatkowych, którzy chcą zrozumieć najnowsze praktyki i standardy dotyczące audytu w kontekście TAX Compliance.
Forma szkolenia

Stacjonarne uczestnictwo w szkoleniu jest szczególnie wartościowe, ponieważ umożliwia bezpośrednią wymianę doświadczeń między uczestnikami oraz ekspertami, co zwiększa efektywność nauki i pozwala na pogłębione zrozumienie omawianych zagadnień.
Dodatkowo, forma stacjonarna pozwala na:

  • Interaktywne warsztaty i ćwiczenia praktyczne: Uczestnicy mogą pracować w grupach, korzystając z wiedzy innych uczestników, co umożliwia bardziej dynamiczne i efektywne rozwiązywanie rzeczywistych problemów związanych z TAX Compliance.
  • Bezpośrednie konsultacje z ekspertami: Obecność doświadczonych specjalistów umożliwia bieżące zadawanie pytań i otrzymywanie natychmiastowych odpowiedzi oraz dostosowanie omawianych przykładów do specyfiki branży uczestników.
  • Networking i nawiązywanie kontaktów zawodowych: Stacjonarna forma daje możliwość poznania innych profesjonalistów z branży, co ułatwia wymianę dobrych praktyk i inspiracji oraz budowanie długotrwałych relacji zawodowych, przydatnych w dalszej pracy w obszarze compliance.
Prowadzący

Nasze szkolenie poprowadzą wybitni eksperci i doświadczeni praktycy, w tym specjalny gość – uznany doradca w zakresie TAX Compliance i monitoringu horyzontalnego, pełniący rolę szkoleniową i doradczą dla Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Jego praca została doceniona zarówno przez pracowników organów podatkowych, jak i przez przedsiębiorstwa, w których skutecznie wdrażał systemy TAX Compliance, a także przez środowisko naukowe, w ramach którego prowadzi badania nad nowoczesnymi systemami zgodności podatkowej.

Program wzbogacony zostanie przez obecność wielu praktyków oraz przedstawicieli krajowego i międzynarodowego biznesu, którzy na co dzień skutecznie wdrażają i zarządzają systemami compliance. Dzięki temu uczestnicy będą mogli poznać perspektywę różnych sektorów i rynków oraz wymienić doświadczenia z osobami, które stawiają czoła podobnym wyzwaniom w swoich organizacjach. To wyjątkowa szansa na zdobycie wiedzy i inspiracji od czołowych specjalistów i liderów w dziedzinie TAX Compliance!

Certyfikacja

Indywidualny wybór ścieżki certyfikacji
Uczestnicy sami decydują, jak daleko chcą się rozwijać w dziedzinie TAX Compliance. Mogą zakończyć szkolenie na poziomie podstawowym, zdobywając Certyfikat Uczestnictwa, kontynuować zdobywanie wiedzy i praktyki, aby uzyskać Certyfikat Kompetencji, lub pójść o krok dalej i zostać Certyfikowanym Ekspertem TAX Compliance, uzyskując kompleksowe wsparcie mentorskie i przygotowanie do pełnienia zaawansowanych funkcji doradczych i wdrożeniowych.

Korzyści z certyfikacji
Dzięki tej elastycznej ścieżce uczestnicy mają pełną swobodę wyboru – mogą samodzielnie określić, jak zaawansowany poziom wiedzy i umiejętności chcą zdobyć, co daje im wyjątkową możliwość rozwoju zawodowego zgodnie z ich potrzebami i celami kariery.

1. Certyfikat Uczestnictwa
Warunki uzyskania: Udział we wszystkich modułach szkolenia oraz aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach i warsztatach.
Opis: Dokument potwierdzający uczestnictwo w pełnym programie szkoleniowym, który obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty zarządzania TAX Compliance w systemach zgodności CMS.

2. Certyfikat nabycia Kompetencji w Zakresie TAX Compliance
Warunki uzyskania: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu teoretyczno-praktycznego, który sprawdzi ich wiedzę oraz umiejętność stosowania zdobytych informacji w scenariuszach rzeczywistych.
Zakres egzaminu:
Wiedza o przepisach i regulacjach związanych z TAX Compliance oraz CMS.
Umiejętność identyfikacji i oceny ryzyk podatkowych oraz zastosowania modelu trzech linii obrony.
Praktyczna wiedza na temat dokumentowania, monitoringu oraz współpracy z KAS.
Opis: Certyfikat poświadczający opanowanie kluczowych kompetencji wymaganych do zarządzania TAX Compliance w organizacjach zgodnie z najnowszymi standardami.

3. Certyfikat Eksperta TAX Compliance
Warunki uzyskania: Uzyskanie Certyfikatu Kompetencji oraz zdanie dodatkowego egzaminu praktycznego. Uczestnicy zobowiązani są również do przedstawienia projektu lub studium przypadku z zakresu wdrażania systemu TAX Compliance.
Zakres egzaminu:
Analiza i projektowanie systemów TAX Compliance w oparciu o potrzeby organizacji.
Rozwiązywanie zaawansowanych problemów związanych z zarządzaniem ryzykiem podatkowym oraz zgodnością.
Praktyczna ocena i usprawnienie istniejących systemów compliance w organizacji.
Mentoring i ocena projektu: W ramach zdobywania Certyfikatu Eksperta uczestnicy otrzymują wsparcie mentora – doświadczonego doradcy i praktyka, który udzieli wskazówek, odpowie na pytania i oceni projekt pod kątem praktycznego zastosowania i zgodności z wymaganiami TAX Compliance.
Opis: Certyfikat poświadcza zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu TAX Compliance, kwalifikując posiadacza jako eksperta zdolnego do wdrażania i optymalizacji systemów TAX Compliance w organizacjach.

Program szkolenia

Dzień 1. Wprowadzenie do Systemów Zarządzania Zgodnością, Jakością i TAX Compliance

Wprowadzenie do Systemów Zarządzania Zgodnością i Jakością (CMS)

  • Definicja i znaczenie CMS w kontekście organizacji
  • Podstawowe zasady i cele CMS wg ISO 37301
  • Podstawowe zasady i cele CMS wg ISO 9001
  • Pozostałe standardy wspierające efektywność systemów CMS

Podstawowe Elementy CMS

  • Przejrzystość, odpowiedzialność, audytowalność w CMS
  • Integracja CMS z procesami operacyjnymi
  • Zarządzaniem projektem

System Zarządzania Jakością wg ISO 9001 i Cykl PDCA

  • Cykl PDCA jako fundament zarządzania jakością
  • Zarządzanie procesowe, dokumentacja, procedury jakościowe

TAX Compliance jako Kluczowy Element CMS

  • Wprowadzenie do TAX Compliance, jego znaczenie i wpływ na firmę
  • Regulacje podatkowe i ich znaczenie w zarządzaniu zgodnością

Rola Personelu w Systemach Zarządzania

  • Rola kadr w zarządzaniu jakością i zgodnością
  • Ośrodki odpowiedzialności
  • Szkolenia i podnoszenie kompetencji
  • Komitet audytu/zgodności
  • Efektywne zarządzanie zespołem
Dzień 2-3. Planowanie i analiza wymagań

Identyfikacja Wymagań Prawnych i Regulacyjnych

  • Przegląd krajowych i międzynarodowych regulacji w zakresie zarządzania jakością i zgodnością
  • Wymagania prawne i organizacyjne, w tym m.in.: kodeks spółek handlowych, kodeks cywilny w zakresie umów i ubezpieczeń, prawo ochrony konkurencji

Określenie wymagań prawnych dla kluczowych procesów:

  1. Podstawy prawne działania przedsiębiorstwa
    Podstawy działania firmy.

    Wymagania obejmują:
    • Forma prawna i struktura organizacyjna
    • Prowadzenie ksiąg i rejestrów spółki
    • Zgromadzenia wspólników i rady nadzorczej
    • Rejestracja zmian w KRS
    • Prawidłowość zawieranych umów
    • Dostosowanie do przepisów branżowych
    • Ład korporacyjny
  2. TAX Compliance
    TAX Compliance, czyli zgodność podatkowa, obejmuje spełnianie wymogów prawnych związanych z obowiązkami podatkowymi przedsiębiorstwa.

    Wymagania obejmują:
    • Strategia podatkowa
    • Polityka rachunkowości a Polityka podatkowa
    • Dokładność i terminowość raportowania podatkowego
    • Przestrzeganie przepisów o rachunkowości oraz ustaw podatkowych
    • Zarządzanie ryzykiem podatkowym
    • Przeciwdziałanie unikania opodatkowania
    • Ceny transferowe
    • Schematy podatkowe
  3. Ochrona Danych Osobowych (RODO)
    RODO (GDPR) to zbiór przepisów mających na celu ochronę prywatności i praw osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych.

    Kluczowe wymagania obejmują:
    • Zgoda na przetwarzanie danych
    • Przejrzystość i dostęp do danych
    • Bezpieczeństwo danych osobowych
    • Obowiązek zgłaszania naruszeń.
    • Prawa osób fizycznych
  4. Ochrona Sygnalistów w Systemie Compliance
    Ochrona sygnalistów (ang. whistleblowers) to kluczowy element nowoczesnego systemu zarządzania zgodnością, szczególnie w kontekście nowych regulacji unijnych i krajowych, takich jak Dyrektywa UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz nadchodzące przepisy implementacyjne w Polsce.

    Kluczowe wymagania i elementy ochrony sygnalistów w CMS:
    • Procedury zgłaszania nieprawidłowości
    • Ochrona przed działaniami odwetowymi
    • Poufność i zarządzanie danymi zgłoszeń
    • Szkolenie pracowników i promowanie kultury zgodności
    • Audyt i monitoring systemu ochrony sygnalistów
  5. Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy (AML)
    Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (Anti-Money Laundering, AML) ma na celu wykrywanie i przeciwdziałanie legalizacji środków pochodzących z nielegalnych źródeł.

    Kluczowe wymagania obejmują:
    • Identyfikacja klientów (KYC)
    • Monitorowanie transakcji
    • Raportowanie podejrzanych transakcji (STR)
    • Szkolenia i procedury wewnętrzne
    • Wewnętrzny system nadzoru
  6. ESG (Environmental, Social, and Governance)
    ESG to zestaw norm mających na celu zarządzanie wpływem firmy na środowisko, społeczeństwo i ładu korporacyjnego.

    Kluczowe wymagania obejmują:
    • Environmental (Środowisko)
    • Social (Społeczne)
    • Governance (Ład Korporacyjny)
    • Raportowanie ESG
  7. HR (Zasoby Ludzkie)
    Zasoby ludzkie (HR) są obszarem, który obejmuje zarządzanie pracownikami i zgodność z przepisami prawa pracy.

    Kluczowe wymagania obejmują:
    • Zgodność z prawem pracy.
    • Ochrona danych osobowych pracowników
    • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
    • Szkolenia i rozwój pracowników
    • Polityka przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu
  8. IT (Technologie Informacyjne)
    Zarządzanie zgodnością w obszarze IT dotyczy ochrony danych, cyberbezpieczeństwa oraz zgodności z przepisami dotyczącymi przetwarzania informacji.

    Kluczowe wymagania obejmują:
    • Bezpieczeństwo informacji i danych: Zgodność z RODO oraz wdrożenie standardów bezpieczeństwa danych, takich jak ISO 27001.
    • Zarządzanie ryzykiem IT
    • Ochrona przed cyberatakami
    • Plan ciągłości działania (BCP) i odzyskiwania danych po awarii (DRP)
    • Przestrzeganie przepisów i regulacji IT

Analiza Ryzyka Zgodności i Jakości

  • Identyfikacja, ocena i klasyfikacja ryzyk zgodnie z ISO 9001 i ISO 37301
  • Tworzenie matrycy ryzyka

Formułowanie Polityki Jakości i Zgodności

  • Tworzenie polityki zgodności i jakości zgodnie z wymaganiami ISO
  • Ustalanie celów jakości i zgodności
  • Księga jakości
Dzień 4. Model Trzech Linii Obrony i Zarządzanie Ryzykiem

Model Trzech Linii Obrony w Zarządzaniu Ryzykiem

  • Wyjaśnienie koncepcji Trzech Linii Obrony
  • Rola operacyjnego zarządzania ryzykiem, funkcji nadzorczych i audytu wewnętrznego
  • Przykład III linii obrony – praktyczne zastosowanie w banku i przedsiębiorstwie prawa handlowego

Zarządzanie Ryzykiem w tym TAX Compliance

  • Zarządzanie ryzykiem w firmie – przegląd podejść
  • Identyfikacja, ocena i klasyfikacja ryzyk podatkowych
  • Wprowadzenie do matrycy ryzyk podatkowych i jej tworzenie

Tworzenie Matrycy Ryzyk

  • Praktyczne tworzenie matrycy ryzyk, w tym podatkowych
  • Przykłady typowych ryzyk podatkowych i ich klasyfikacja
Dzień 5. Współpraca z KAS i Program Współdziałania

Założenia Programu Współdziałania z KAS

  • Przegląd programu współdziałania z Krajową Administracją Skarbową (KAS)
  • Korzyści i kryteria przystąpienia do współpracy z KAS

Przygotowanie Firmy do Współpracy z KAS

  • Kroki przygotowawcze do współpracy z KAS, w tym dokumentacja i przejrzystość podatkowa

Monitoring Zgodności Podatkowej we Współpracy z KAS

  • Narzędzia monitorowania zgodności podatkowej i ich wykorzystanie we współpracy z KAS

Dobre praktyki

  • Narzędzia wdrożenia i monitorowania zgodności podatkowej w ramach współpracy z MF KAS
Dzień 6. Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego (RWNP)

Wprowadzenie do Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego (RWNP)

  • Struktura RWNP i jego znaczenie w TAX Compliance
  • Kluczowe funkcje RWNP i sposób ich wdrażania

Projektowanie Procesów i Procedur RWNP

  • Projektowanie procesów nadzoru podatkowego zgodnych z CMS
  • Dokumentowanie procesów i procedur RWNP

Kontrola Wewnętrzna w TAX Compliance

  • Narzędzia i metody kontroli wewnętrznej
  • Wdrażanie kontroli wewnętrznej w obszarze zgodności podatkowej

Audyt NAFP – niezależny audyt funkcji podatkowej

  • Wymagania NAFP
  • Wdrażanie i doskonalenie NAFP
  • Raportowanie NAFP
Dzień 7. Dokumentowanie i Zarządzanie Informacją w TAX Compliance

Poziomy Dokumentowania i Hierarchia Dokumentacji

  • Hierarchia dokumentacji zgodnie z CMS (polityki, procedury, instrukcje, zapisy)
  • Poziomy dokumentowania w TAX Compliance, w tym wymagania RWNP

Tworzenie Zapisów i Zarządzanie Zapisami

  • Tworzenie zapisów zgodnych z wymaganiami CMS
  • Polityki archiwizacyjne, przechowywanie i przegląd dokumentacji

Ośrodki Odpowiedzialności i Wymagania Komunikowania

  • Wyznaczanie odpowiedzialności w zakresie dokumentowania
  • Zasady komunikowania informacji o Compliance

Tworzenie i Zarządzanie Zapisami w Kontekście TAX Compliance

  • Praktyczne tworzenie zapisów, ich archiwizacja i zarządzanie nimi

Ośrodki Odpowiedzialności i Wymagania Komunikowania

  • Wyznaczanie odpowiedzialności w dokumentowaniu i komunikacji TAX Compliance
  • Rozliczalność ośrodków odpowiedzialności
Dzień 8. Audyt Zgodności i Audyt Podatkowy

Przegląd Technik Audytowych w TAX Compliance

  • Rola audytów w zarządzaniu zgodnością podatkową
  • Przegląd technik audytowych i ich zastosowanie w TAX Compliance

Tworzenie Raportów Audytowych i Działań Korygujących

  • Struktura raportu audytowego
  • Wdrażanie działań korygujących na podstawie wyników audytu

Rodzaje Audytów w TAX Compliance

  • Audyt wewnętrzny, zewnętrzny i audyt podatkowy – różnice i znaczenie
  • Audyt w ramach umowy współdziałania z MF KAS
Dzień 9. Integracja TAX Compliance z Operacjami Biznesowymi

Integracja TAX Compliance z Procesami Biznesowymi

  • Przykłady integracji TAX Compliance w różnych obszarach działalności

Najlepsze Praktyki i Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI)

  • Przegląd KPI w zarządzaniu TAX Compliance i monitorowanie ich realizacji
Dzień 10. Podsumowanie szkolenia

Podsumowanie Kluczowych Aspektów CMS i TAX Compliance

  • Omówienie najważniejszych elementów zarządzania CMS i TAX Compliance

Sesja Q&A i Omówienie Wyzwań i Przyszłych Działań

  • Dyskusja nad najczęstszymi wyzwaniami i przyszłymi krokami

Planowanie Dalszych Działań w TAX Compliance

Zakończenie i Wręczenie Certyfikatów

Pakiety i rabaty

Cena podstawowa

sprawdź wkrótece!

Dodatek: mentoring do uzyskania certyfikatu Eksperta

+ sprawdź wkrótece!

15%

dla pracowników instytucji publicznych i organizacji non-profit:

Dedykowany pracownikom instytucji rządowych, Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwa Finansów oraz organizacji pozarządowych.

10%

dla członków organizacji zawodowych:

Członkowie organizacji: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Polska Izba Biegłych Rewidentów oraz Krajowa Izba Doradców Podatkowych.

5%

przy zgłoszeniu grupowym (minimum 3 osoby z jednej organizacji):

Dla firm, które zgłoszą minimum 3 uczestników, rabat 5% od ceny całkowitej.

Łączenie rabatów: Rabaty się nie sumują, uczestnicy korzystają z największego dostępnego dla siebie rabatu.

Dofinansowanie

Możesz skorzystać z dofinansowania w ramach bonów rozwojowych. Nasze szkolenia udostępniamy w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP. 

Zapisz się już dziś!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Zapoznaj się z polityką prywatności

Nasze pozostałe szkolenia